Hvidvaskmanual

Lovpligtig kvalitetstyringsmanual om hvidvask for bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed, regnskabsvirksomhed, revisionsvirksomhed (både godkendte og ikke-godkendte) mv. Manualen indeholder risikovurdering og forretningsgange.

13.6.2024: Opdateret til version 7.3 (tidligere version var 7.1). Opdateringen sker på baggrund af

• Ny omtale af den danske nationale risikovurdering for terrorfinansiering 2024 (udkommet januar 2024).
• Tilføjelser som følge af hvidvaskkontroller gennemført af Erhvervsstyrelsen
• Mere beskrivelse af kontantbaserede kunder som kundetype
• Beskrivelse af, hvornår en virksomhed særskilt skal registreres i virk.dk efter hvidvasklovgivningen.

Der skal fortsat ske tilpasning i kvalitetsstyringsmanualen til virksomhedens forhold.

12.8.2025: Opdateret til version 7.4. Indsat link til en række vejledninger mv. i afsnit 2.5.